15 aprehendidos por delito financiero en perjuicio de una entidad bancaria
Estas personas abren cuentas de banca en línea para posterior realizar doble transacción del mismo fondo a diferentes vías de retiro a través de la banca en línea y cajeros automático.
La Policía Nacional desarrolló esta mañana en conjunto con el Ministerio Público la Operación Umbral en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón, en busca de personas vinculadas a una investigación por el delito Contra el Orden Económico en su modalidad de Delitos Financieros en perjuicio de una entidad bancaria.
Se realizaron 16 diligencias de allanamientos y registros simultáneas, aprehendiendo a 15 personas y decomisando equipos tecnológicos y documentos varios.
De acuerdo con las investigaciones que adelantan las instancias Judiciales, estas personas abren cuentas de banca en línea para posterior realizar doble transacción del mismo fondo a diferentes vías de retiro a través de la banca en línea y cajeros automático, causando una lesión económica de más de 110 mil dólares al banco por fondos transferidos y retirados de ATM.