Fiscalía Anticorrupción realiza allanamientos por caso de créditos fiscales ficticios en la DGI
Las exfuncionarias están señaladas en la investigación por supuestamente crear en el sistema E-Tax 2.0, créditos fiscales ficticios, que se lo ceden a una empresa intermediaria, y esta a su vez a una empresa aseguradora que procede a hacer el pago por la cesión de esos créditos.
A tempranas horas de este 23 de octubre, la Fiscalía Anticorrupción junto a la Dirección Nacional de Inteligencia Policial, de la Policía Nacional desplegaron allanamientos simultáneos con el fin de recabar indicios en una investigación relacionada con delitos contra la fe pública en perjuicio de la Dirección General de Ingresos (DGI), la cual mantiene 5 carpetas, donde además fueron aprehendidas 4 personas (2 exfuncionarias y dos particulares).
Los allanamientos se desarrollaron en Panamá Este, Panamá Oeste y Panamá Centro, logrando la ubicación de personas y de indicios relacionados a esta investigación.
La investigación inició el 27 de abril de 2023, por denuncia presentada por la Dirección General de Ingresos y guarda relación con unas resoluciones que se crean en el sistema E-Tax para el reconocimiento de créditos fiscales dentro del procedimiento y trámite por compra e instalación de equipos fiscales.
Las exfuncionarias están señaladas en la investigación por supuestamente crear en el sistema E-Tax 2.0, créditos fiscales ficticios, que se lo ceden a una empresa intermediaria, y esta a su vez a una empresa aseguradora que procede a hacer el pago por la cesión de esos créditos.
Otro de los señalados se notifica de la cesión de la empresa como abogado, sin embargo, no cuenta con la idoneidad para ejercer.