En la audiencia del caso New Business se mencionaron una serie de bancos, pero la pregunta es por qué la Fiscalía ni la juez Baloisa Marquínez, incluyó entre los imputados a ningún banquero, que debieron hacer la debida diligencia y ninguno objetó las transacciones.
Abril Arosemena, abogado de Iván Clare, dijo que su cliente como gerente general de Financial Pacific, aprobó y autorizó una transferencia legítima por orden de un cliente, la cual llegó a la cuenta canasta de New Business, transacción por la cual el beneficio de la casa de valores fue de apenas $50.
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Sin embargo, la jurista cuestiona que hay un sin número de bancos que recibieron y transfirieron dinero en la transacción de New Business, pero no hubo ningún gerente general sentado.
La defensora mencionó al Banco General, Global Bank, Factor Global, BICSA, Balboa Bank, Credicorp, Banco Universal, Multibank, HSBC, MetroBank, BSI, Shenzhen Development Bank, entre otros.
Entre el Banco General y el Global Bank movieron gran parte de algo más de $34 millones que involucró la transacción realizada en diciembre de 2010 con cheques de gerencia.
