Unen esfuerzos y estrategias para combatir el blanqueo de capitales
Este nuevo memorando de entendimiento reemplaza el acordado en 2007 entre ambos países.
Para facilitar el intercambio de información y el análisis eficaz para combatir y prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva; la Unidad de Análisis Financiero de Panamá (UAF), firmó un nuevo memorándum de entendimiento con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de Ecuador.
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De acuerdo con Isabel Pérez Henríquez, a través de este convenio, se busca ejecutar y programar actividades que les permitan intercambiar experiencias e información estratégica de inteligencia a ambas partes para fortalecer sus funciones y el desarrollo de sus competencias de inteligencia financiera. “Dicho acuerdo contempla, el intercambio de estudios, investigaciones e informaciones sobre las nuevas y actuales tendencias en las tipologías del lavado de dinero”, puntualizó Pérez Henríquez.
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Por parte de la UAFE - Ecuador firmó el documento Carla Mera Proaño, directora General de la UAFE.
Este nuevo memorando de entendimiento reemplaza el acordado en 2007 entre ambos países. La firma del acuerdo se dió en el marco de la 28° Plenaria del Grupo Egmont, reunión que se realiza cada año y convoca a representantes de alrededor de 166 unidades de inteligencia financiera del mundo.