De acuerdo a lo establecido en la Ley 23 de 27 de abril de 2015.
Por:
Redacción Web Día a Día -
[email protected] | @DiaaDiaPa |
Jueves 05 de mayo de 2016 05:30 PM

El consorcio empresarial Waked International S.A. (WISA) dijo hoy que colaborará con el Ministerio Público de Panamá (MP) en la investigación abierta a este importante grupo por supuesto blanqueo de capitales y tráfico de drogas ya que los califica de falsos e infundados.

Esto se da luego de iniciar investigación e indagaciones anunciadas por el Ministerio Público que derivan de acusaciones publicadas hoy por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que señala al grupo y a sus dirigentes.

Intendencia activa supervisiones especiales

En atención al pronunciamiento oficial por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, relacionadas al Grupo Empresarial Waked y empresas asociadas, la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros dará inició a supervisiones especiales a las empresas incluidas en el listado emitido por la referida entidad.


 

No dejes de leer