blanqueo de capitales

Los investigados están siendo procesados por delitos como blanqueo de capitales, narcotráfico, asociación ilícita para delinquir y demás. Foto: Archivo
El País / Lunes, Septiembre 3, 2018 - 17:00

Audiencia de galleros, pa' otro día

 

Suspensión. La audiencia en la fase intermedia de la operación El Gallero fue suspendida por segunda ocasión, debido a la incapacidad médica presentada por una de las investigadas.

Dinero.
El País / Sábado, Agosto 4, 2018 - 17:54

Ordenan detención a dos hombres por decomiso más de $2 millones

 

Nicolás Maduro y Juan Carlos Varela.
Mundo / Martes, Abril 24, 2018 - 14:37

Maduro dice que espera llamada de Varela para solucionar crisis

 

Foto ilustrativa de la aprehensión.
El País / Viernes, Marzo 16, 2018 - 13:42

Ordenan detención provisional a sujeto por supuesto blanqueo de capitales

Un sujeto de 30 años de edad, se le ordenó la detención provisional, por un periodo de seis meses, en una audiencia de control realizada la tarde de este jueves por el delito de blanqueo de capitales, producto del decomiso de 349 mil balboas en el puesto de control de San Isidr

Roxana Norato.
El País / Miércoles, Enero 24, 2018 - 15:15

Imputan nuevo cargo a Roxana Norato por caso 'El Gallero'

En una audiencia de garantías celebrada hoy, la juez Irma Palacios dio por presentada una nueva imputación a Roxana Norato por el delito contra la seguridad colectiva, relacionada a la modificación de la estructura de un vehículo de su propiedad en el caso cono