blanqueo de capitales
El País / Miércoles, Marzo 4, 2020 - 15:16
Fiscalía realiza detención y traslado de bienes por investigación de blanqueo
¡Tiembla tierra! Este miércoles 4 de marzo se realizó por parte de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada la aprehensión y traslado de bienes tras una investigación por blanqueo de capitales.
El País / Miércoles, Septiembre 18, 2019 - 16:11
Ordenan detención de panameño y colombiano por blanqueo de capitales
Un juez de garantías en la provincia de Chiriquí, ordenó la detención provisional de dos personas, un panameño y un colombiano, por su presunta vinculación con el delito de blanqueo de capitales, en un hecho ocurrido en la provincia de Bocas del Toro.
El País / Lunes, Febrero 11, 2019 - 11:35
Reprograman audiencia contra Guillermo Ferrufino por incapacidad de su abogado
La audiencia del exministro del Ministerio de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino, que se llevaría a cabo hoy 11 de febrero, fue suspendida por incapacidad de su abogado defensor.
El País / Viernes, Septiembre 7, 2018 - 10:03
Formulan cargos a conductor que abandonó medio millón de dólares en Paso Canoas
El País / Lunes, Septiembre 3, 2018 - 17:00
Audiencia de galleros, pa' otro día
Suspensión. La audiencia en la fase intermedia de la operación El Gallero fue suspendida por segunda ocasión, debido a la incapacidad médica presentada por una de las investigadas.
El País / Sábado, Agosto 4, 2018 - 17:54
Ordenan detención a dos hombres por decomiso más de $2 millones
Mundo / Martes, Abril 24, 2018 - 14:37
Maduro dice que espera llamada de Varela para solucionar crisis
Mundo / Viernes, Marzo 30, 2018 - 22:20
Oposición celebra que Panamá incluya a Maduro en lista de riesgo por blanqueo
El País / Viernes, Marzo 16, 2018 - 13:42
Ordenan detención provisional a sujeto por supuesto blanqueo de capitales
Un sujeto de 30 años de edad, se le ordenó la detención provisional, por un periodo de seis meses, en una audiencia de control realizada la tarde de este jueves por el delito de blanqueo de capitales, producto del decomiso de 349 mil balboas en el puesto de control de San Isidr