lavado de dinero
El País / Jueves, Diciembre 6, 2018 - 10:07
Incautan más de $1 millón a organización criminal en San Antonio y Cerro Viento
Un total de $1,142,200 en efectivo fueron decomisados por unidades de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DIP) y funcionarios del Ministerio Público (MP), en la ciudad de Panamá.
Mundo / Miércoles, Octubre 10, 2018 - 13:02
Detienen a Keiko Fujimori por pedido de Fiscalía de Lavado de Activos de Perú
La líder del partido opositor peruano Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fue detenida hoy por orden del juez peruano Richard Concepción Carhuancho, a pedido de la Fiscalía de Lavado de Activos de Perú.
El País / Lunes, Enero 8, 2018 - 14:28
Mantienen arresto domiciliario y suspensión del cargo a Eudocio 'Pany' Pérez
La Juez de Garantía, Ruth Aizpú, negó la solicitud de cambio de medida cautelar de detención provisional y separación del cargo como alcalde de La Villa de Los Santos a Eudocio "Pany" Pérez, a