lavado de dinero

La entidad también vela por la aplicación efectiva de nuestras leyes contra el lavado de dinero y la lucha contra el financiamiento del terrorismo, a fin de actualizar nuestro sistema económico y financiero.
El País / Viernes, Diciembre 13, 2019 - 17:22

Canciller Ferrer presenta Plan Misión Panamá a 150 parlamentarios europeos

 

Foto ilustrativa de la ciudad de Colón.
El País / Miércoles, Agosto 14, 2019 - 14:03

Autoridades investigan empresas en la Zona Libre de Colón por supuesto lavado

Dos empresas que operan en la Zona Libre de Colón (Zolicol), fueron allanadas por parte del Ministerio Público, para verificar si han sido usadas por los delincuentes, en la modalidad de lavado de dinero.

 

Deportes / Sábado, Mayo 18, 2019 - 14:11

Fundación de 'Canelo' es involucrada en un caso de lavado de dinero

 

Decomisan dinero en Cerro Viento y San Antonio.
El País / Jueves, Diciembre 6, 2018 - 10:07

Incautan más de $1 millón a organización criminal en San Antonio y Cerro Viento

 

Un total de $1,142,200 en efectivo fueron decomisados por unidades de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DIP) y funcionarios del Ministerio Público (MP), en la ciudad de Panamá.

Keiko es hija del expresidente de Perú Alberto Fujimori. Foto Archivo EFE
Mundo / Miércoles, Octubre 10, 2018 - 13:02

Detienen a Keiko Fujimori por pedido de Fiscalía de Lavado de Activos de Perú

 

La líder del partido opositor peruano Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fue detenida hoy por orden del juez peruano Richard Concepción Carhuancho, a pedido de la Fiscalía de Lavado de Activos de Perú.

Defensa apelará decisión de la Juez de Garantía, Ruth Aizpú.
El País / Lunes, Enero 8, 2018 - 14:28

Mantienen arresto domiciliario y suspensión del cargo a Eudocio 'Pany' Pérez

La Juez de Garantía, Ruth Aizpú,  negó la solicitud de cambio de medida cautelar de detención provisional  y separación del cargo como alcalde de La Villa de  Los Santos a Eudocio "Pany" Pérez, a