Caen 11 personas en operación Monteczuma por el delitos financieros y blanqueo de capitales
En las diligencias de allanamientos se pudo decomisar también dos armas de fuego, municiones, equipos tecnológicos y documentos varios, indicios que serán remitidos a disposición de las autoridades judiciales.
La Policía Nacional y la Sección de Delitos Contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana desarrollan la Operación Monteczuma en las provinciasde Panamá, Panamá Oeste y Colón, en busca de personas investigadas por delitos financieros y blanqueo capitales, en perjuicio de un banco de la localidad.
Como resultado se han aprehendido a 11 personas, de ellas tres mujeres y ocho hombres, todos panameños, vinculados a investigaciones por una lesión patrimonial que supera los 290 mil dólares.
El modus operandi de este grupo delictivo consistió en aperturar cuentas bancarias en un banco local utilizando el dinero sin contar con los fondos. Los hechos ocurren cuando el banco presentó una falla en su sistema por 3 días, según señalan las investigaciones que se adelantan.
En las diligencias de allanamientos se pudo decomisar también dos armas de fuego, municiones, equipos tecnológicos y documentos varios, indicios que serán remitidos a disposición de las autoridades judiciales.