Cinco aprehendidos por delitos relacionados con blanqueo de capitales en perjuicio del Banco Nacional
Las diligencias se llevaron a cabo en varios puntos de la ciudad capital, específicamente en Las Cumbres, Condado del Rey, Boca la Caja, Brisas del Golf y Betania.
La Fiscalía Anticorrupción efectuó seis diligencias de allanamiento en varios sectores de la ciudad capital, por la presunta comisión de los delitos contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales y contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos, en perjuicio del Banco Nacional de Panamá.
Las diligencias se llevaron a cabo en varios puntos de la ciudad capital, específicamente en Las Cumbres, Condado del Rey, Boca la Caja, Brisas del Golf y Betania.
Este esfuerzo coordinado y mancomunado con la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Judicial, resultó con la aprehensión de cinco ciudadanos: dos funcionarios del Banco Nacional, un empresario y dos particulares; así como la incautación de indicios y documentación, lo que representa un resultado contundente contra la supuesta comisión de delitos relacionados al blanqueo de capitales y falsedad.
El perjuicio económico en contra del Banco Nacional de Panamá, relacionado a este caso, asciende a un monto de B/.407,612.66 balboas.
Mediante técnicas especializadas de análisis y recopilación de información, aplicadas durante el proceso investigativo, se logró continuar con los procesos correspondientes, fase fundamental para la persecución de casos relacionados en la lucha anticorrupción.