el-pais -

Caen 11 personas en operación Monteczuma por el delitos financieros y blanqueo de capitales

En las diligencias de allanamientos se pudo decomisar también dos armas de fuego, municiones, equipos tecnológicos y documentos varios, indicios que serán remitidos a disposición de las autoridades judiciales.

Redacción

La Policía Nacional y la Sección de Delitos Contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana desarrollan la Operación Monteczuma en las provinciasde Panamá, Panamá Oeste y Colón, en busca de personas investigadas por delitos financieros y blanqueo capitales, en perjuicio de un banco de la localidad.

Como resultado se han aprehendido a 11 personas, de ellas tres mujeres y ocho hombres, todos panameños, vinculados a investigaciones por una lesión patrimonial que supera los 290 mil dólares.

El modus operandi de este grupo delictivo consistió en aperturar cuentas bancarias en un banco local utilizando el dinero sin contar con los fondos. Los hechos ocurren cuando el banco presentó una falla en su sistema por 3 días, según señalan las investigaciones que se adelantan.

En las diligencias de allanamientos se pudo decomisar también dos armas de fuego, municiones, equipos tecnológicos y documentos varios, indicios que serán remitidos a disposición de las autoridades judiciales.

Etiquetas
Más Noticias

El País Lunes 14 de julio se reactivan las clases en todo el país, tras acuerdo entre Meduca y gremios docentes

Fama Kiara Pérez y su familia visten a Santa Librada tras 9 años de espera

Fama Confirman que Premios Juventud 2025 se realizarán en Panamá

El País Avanzan las investigaciones sobre la menor de edad ubicada en Ecuador

El País Autoridades reportan normalización progresiva tras fuerte temporal en la provincia de Los Santos

Fama Yen Video regala esperanza a un niño luchador en las calles de Panamá

Fama Justin Bieber lanza SWAG, su séptimo disco

El País Fuerte crecida del río La Villa afectó planta potabilizadora de Chitré

El País Panamá sale de la lista gris de la Unión Europea y abre nuevas rutas para Tocumen

Deportes Panamá será sede de la 'Copa Conquistadores de los Mares' con más de 200 surfistas internacionales

El País Policía Nacional incauta 95 paquetes de presunta droga y nueve armas de fuego

El País Aprehenden a ciudadano que vendía carne de armadillo por las redes sociales

El País La línea de cruceros Royal Caribbean operará desde Panamá durante dieciocho meses

El País MINSA reporta 52 defunciones por influenza y 6,458 casos de dengue en lo que va del año

Fama Exasistente de Kanye West lo denuncia por agresión sexual y manipulación laboral

Fama Justin Bieber lanzará su séptimo álbum de estudio

El País Gobierno de Panamá y ejecutivos de bananera Chiquita se reunirán la próxima semana

El País Incautan artículos prohibidos en cárcel de Colón

El País El Canal de Panamá redujo su deuda desde 2019 de 2.600 a 600 millones de dólares

Fama Daddy Yankee vuelve al ruedo secular con su nuevo sencillo, ‘Sonríele’

El País Alcaldía de Arraiján aclara que no hay restricciones para reuniones familiares o privadas

El País Moody’s mantiene grado de inversión de Panamá en Baa3