No es relajo, el que juega con fuego... Tras dos días de audiencia de garantías, la Fiscalía Primera Superior Especializada en Delitos Relacionados con Drogas logró la imputación de cargos para 11 personas por la presunta comisión de reunión y conspiración para cometer delitos relacionados con drogas y por blanqueo de capitales, todas aprehendidas mediante la operación “PTY”, realizada el 19 de abril de 2023.
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El Fiscal de Drogas Joseph Díaz presentó ante el juez de la causa los elementos de convicción con que cuenta la investigación que inició en marzo de 2022.
A solicitud de la Fiscalía, el juez decidió aplicar la medida cautelar de detención provisional para 7 personas, depósito domiciliario para dos y reporte periódico para las otras dos restantes.
En esta operación fueron detenidos Ezequiel Alarcón; Caridad Hurtado (Kanelón); la madre y la hermana de esta, así como también la exfuncionaria del MinGob y otras cinco personas.
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A solicitud de la Fiscalía, el juez decidió aplicar la medida cautelar de detención provisional para 7 personas (entre ellas Zequi y Caridad) y le otorgó depósito domiciliario a dos y reporte periódico para las otras dos restantes, medidas con las que se vieron beneficiadas la madre de Caridad y su hermana.
Estas medidas cautelares quedan vigentes mientras duren las investigaciones del caso.
La Fiscalía de Drogas en el desarrollo de la investigación pudo determinar que se trata de una organización que tiene como modo de operar la recepción de embarcaciones con sustancias ilícitas, provenientes de Colombia, para luego contaminar contenedores en puertos del país, teniendo como destino Estados Unidos y Europa.
Momento del traslado de alias "Sequi", quien fue aprehendido en Costa del Este, durante la #OperaciónPTY desarrollada en conjunto con la @PGN_PANAMA. Será puesto ante las autoridades competentes para los trámites correspondientes. pic.twitter.com/qYIBB0pyFg
— Policía Nacional (@ProtegeryServir) April 19, 2023
Esta actividad delictiva generaba a alias “Zequi” dineros producto de actividades del narcotráfico, el cual convierten, encubren y ocultan a través de testaferros como familiares, esposas, parejas sentimentales, amigos, entre otros, con la finalidad de garantizar su provecho adquiriendo bienes muebles, e inmuebles a su nombre, como vehículos, apartamentos, propiedades casas de lujo, fincas con ganados, cerdos y arroz.
Igualmente, ideando perfiles empresariales, a través de la conformación de sociedades anónimas y avisos de operaciones (en su mayoría sin actividad comercial o inexistentes) con los que sustentan ingresos ante las entidades financieras para lograr facilidades crediticias como financiamientos hipotecarios, préstamos personales, líneas de crédito, aperturas de cuentas bancarias con el objetivo de introducirlo al sistema financiero.
