"No hay ninguna persona imputada, sino sumarias en averiguación, porque no tienen elementos, ellos tienen que hacer su investigación", así se refirió Guillermina McDonald al conocer bajo manos de quien está el expediente de su defendido Abdul Walhed.
McDonald, luego de varios intentos en la Procuraduría General de la Nación pudo conocer que la Fiscalía Primera de Drogas es quien tiene la noticia criminis (noticia criminal), el próximo lunes 9 fue citada para la debida revisión del documento.
Abdul Waked, hermano de Nidal Waked, quien es investigado por supuesto lavado de dinero para el narcotráfico, dijo en entrevista a W Radio Colombia que nunca supo de las investigaciones que se llevaban a cabo sobre su compañía.
Agregó que nunca se le ha pedido un audito, y que tienen sus libros y puertas abiertas, porque no tienen nada sucio.
Nidal Waked, fue detenido el pasado miércoles 4 de mayo en un aeropuerto de Bogotá en Colombia, por la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), enfrenta cargos por supuesto lavado de dinero y fraude bancario, según reportes internacionales.
La defensora de Waked, dejó claro que existe preocupación por los casi seis mil colaboradores que forman parte del Grupo Wisa.
- El Departamento del Tesoro de E.U. fue quien dio la alerta para la investigación.
