Una denuncia contra el candidato presidencial por el Panameñismo, Juan Carlos Varela, y la Fundación Don James, por el supuesto delito contra la administración pública, se presentó ayer ante el Ministerio Público.
El recurso hace referencia al desvío de fondos de los consulados de Kobe y Corea, los pagos al candidato presidencial Varela y los supuestos vínculos con una red de lavado de dinero en Estados Unidos.
El denunciante pidió al Ministerio Público el inicio de una investigación penal que incluya a todas las personas que aparezcan beneficiarios o representantes de las 26 cuentas bancarias y la sociedades que recibieron pagos y depósitos de la Fundación Don James.
En tanto, el periódico estadounidense Diario Las Américas reiteró que posee documentos que podría probar que dinero de apuestas ilegales en Estados Unidos fueron blanqueados en instituciones financieras de Panamá, y luego fueron utilizados para la campaña de Varela. Todo a través de la controversial Fundación Don James.
Todas las operaciones habrían sido manejadas por Michele Lasso, según consta en los reporte bancarios y documentos oficiales.
La Fundación Don James manejó unos 13.9 millones de dólares en sus tres cuentas directas, dos de ellas en el Banco Panamá y la otra en Global Bank.
Pero se calcula que la suma supera los 27 millones de dólares se suman las cuentas satélites manejadas por la familia de Michelle Lasso, quien creó una red de más de 15 sociedades anónimas, más de 10 cuentas bancarias en Panamá y Estados Unidos, de donde se realizaban apuestas ilegales en el exterior, actividad que terminó en una investigación internacional coordinada por el FBI.
Jaime Lasso, presidente de la Fundación Don James emitió un comunicado el pasado fin de semana afirmando que todas las transacciones que realizó las hizo con transparencias y que las mismas no tienen nada que ver con el caso de lavado de dinero que se investigó en Estados Unidos.
