Como "uno de los lavadores de dinero y facilitadores criminales más importantes del mundo", fue descrito por la la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), el empresario panameño, Nidal Waked (también tiene nacionalidad de Colombia y España).
Él fue detenido la noche del miércoles en un aeropuerto de Bogotá, Colombia, por agentes de ese país y la DEA.
La agencia internacional EFE publicó que según las autoridades estadounidenses, Waked supuestamente manejaba una operación mundial de lavado de dinero para el narcotráfico. Ahora enfrenta cargos de lavado de dinero y fraude bancario en Florida.
Y que según el Departamento del Tesoro estadounidense, Nidal y otro presunto cabecilla, su hermano Abdul Waked, "supuestamente usaban facturas falsas y organizaban el transporte de grandes cantidades de efectivo para blanquear el dinero de múltiples narcotraficantes internacionales y sus organizaciones". Otro miembros de la familia también son investigados.
Tan pronto se dio a conocer la información, el Ministerio Público (MP) anunció el inicio de una investigación contra las empresas del Grupo Waked. Mientras que, la Superintendencia de Bancos de Panamá ordenó la intervención del Balboa Bank & Trust, ligada a la familia Waked.
Mientras que, mediante un comunicado con la firma de Abdul Waked, presidente del Grupo Wisa (una de sus empresas asociadas), se informó que dichos señalamientos "son falsos e infundados" y que sus abogados están prestos a cooperar con el MP para aclarar tan lamentable confusión lo antes posible.
Las reacciones por este caso cayeron como balde agua a los panameños, quienes dejaron su sentir en las redes sociales. "No salimos de un escándalo y entramos en otro", dijo el abogado Ernesto Cedeño, recordando el reciente escándalo "Panamá Papers".
- Los Waked son considerados como una de las familias más importantes y ricas de Panamá.
