Autoridades investigan empresas en la Zona Libre de Colón por supuesto lavado
Personal del MP estuvo desde muy temprano, hasta horas de la tarde en el emporio comercial, revisando documentos.
Dos empresas que operan en la Zona Libre de Colón (Zolicol), fueron allanadas por parte del Ministerio Público, para verificar si han sido usadas por los delincuentes, en la modalidad de lavado de dinero.
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Personal del MP estuvo desde muy temprano, hasta horas de la tarde en el emporio comercial, revisando documentos, las mismas se dedican a la venta de prendas de oro, plata y otras piedras preciosas.
Hay que tener cuidado
Las investigaciones se concentraron en la parte administrativas de ambas empresas.
Se conoció que los allanamientos buscaron detectar a personas que habían hecho compras de productos en ambas compañía, pero al por mayor.
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Pero que estos clientes están siendo investigados en el extranjero por lavado de dinero.