Representantes de bancos, casas de valores, abogados y reguladores de países de América y Europa participan del XIX Congreso Hemisférico para la Prevención de Lavado de Dinero y el Combate del Financiamiento del Terrorismo, acto inaugural que fue presidido en representación de la procuradora general de la Nación, Kenia I. Porcell D., el secretario general de la Procuraduría General de la Nación, Rolando Rodríguez Cedeño, encuentro en el que se abordarán las últimas normas y técnicas para prevenir el lavado de dinero.
La sesión inaugural incluyó charlas sobre la corrupción en Latinoamérica; el rol del oficial de cumplimiento como segunda línea de defensa, conceptos y caso práctico en sistema de pago regional sin el uso de corresponsales, como también las últimas normas y técnicas para prevenir este delito.
Para el Secretario General, Rolando Rodríguez este tipo de actividades ayudan a constituir un factor clave para coordinar acciones para el combate de distintos fenómenos delictivos, a la vez señaló sobre los logros alcanzados en el Ministerio Público referente a la aprobación de varias leyes para el combate del crimen organizado.
Entre estos estatutos, la Ley 10 del 2015 que modifica el Código Penal en hacer sencilla la atribución penal de personas jurídicas vinculadas a investigaciones de blanqueo de capitales con una adición de más de 10 conductas precedentes a este tipo de actividades ilícitas; con posteridad la aprobación de la Ley 11 del 2015, que tiene como propósito regular adecuadamente la cooperación internacional en materia penal; la Ley 23 del 2015, en el que se instauró un régimen más amplio de prevención de blanqueo de capitales y luego con la Ley 34 del presente año en reconocer como conducta procedentes del blanqueo de capitales, el contrabando y defraudación aduanera.
Además, la adopción de una política de fortalecimiento en el Ministerio Público en especial a las fiscalías anticorrupción, con la creación de tres Fiscalías más especializadas en delitos contra la corrupción y la designación de mayor cantidad de recursos humanos y materiales. Para nuestro país son muchos los desafíos como ciudad de transito mundial, sin embrago con el concurso de todos los involucrados mediante la coordinación y cooperación internacional estamos seguro que podemos llevar adelante el reto de combatir y prevenir el blanqueo de capitales y todas sus generalidades. Puntualizó Rodríguez.
Evento que es organizado por la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), y cuenta con la presencia de expositores nacionales e internaciones, con una amplia experiencia en el campo de la prevención y represión del delito de blanqueo de capitales.
