Pasar al contenido principal

Comercial Superbaner 970x90

SECCIONES
logo
logo
 ingresar
logo
  • FAMA
  • DEPORTES
  • MUNDO
  • TIERRA ADENTRO
  • EL PAÍS
  • RELAX
  • FAMA
  • DEPORTES
  • MUNDO
  • TIERRA ADENTRO
  • EL PAÍS
  • RELAX
El País : Jueves 11 de Julio de 2024 4:13 PM
El País : 2024/07/11 04:13pm

UAF capacita a enlaces de la Zona Libre y Zonas Francas

Buscan prevenir el blanqueo de capitales.
  • Redación día a día

  • diaadiapa@epasa.com
  • @diaadiapa

Etiquetas

  • Unidad de Análisis Financiero de Panamá
  • UAF
  • blanqueo de capitales
Escucha esta noticia

Con la participación de 315 personas, la Unidad de Análisis Financiero, realizó la jornada de capacitación virtual, dirigida a enlaces de la zona libre y zonas francas, con el fin de profundizar en temas de interés mutuo sobre la prevención del BC/FT/FPADM.


Durante la jornada, se brindó orientación de cómo realizar debidamente los reportes de operación sospechosa (ROS), reportes de transacciones en efectivo y declaraciones semestrales o juradas, cómo brindar respuesta a listas ONU y otros mecanismos de prevención y control del riesgo de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

Las capacitaciones que realiza la Unidad de Análisis Financiero, tienen como objetivo dotar de los mecanismos necesarios para el cumplimiento de la Ley 23 del 27 de abril de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

COMERCIAL - Robapagina B Mobil 300x250

Clasiguía

COMERCIAL - Robapagina C Mobil 300x250

Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.

Contenido Premium
Duelo laboral, un tiempo para recuperarse y prepararse para la nueva realidad

Duelo laboral, un tiempo para recuperarse y prepararse para la nueva realidad

Comercial 300x250 B

Más leídas
 Moody’s mantiene grado de inversión de Panamá en Baa3

Moody’s mantiene grado de inversión de Panamá en Baa3

Inauguran el Centro de Salud de Río Hato, obra que beneficiará a 17,773 personas

Inauguran el Centro de Salud de Río Hato, obra que beneficiará a 17,773 personas

Minsa registra  6,458 casos acumulados de dengue a nivel nacional

Minsa registra 6,458 casos acumulados de dengue a nivel nacional

Detienen a once personas presuntamente vinculadas a la contaminación  de contenedores

Detienen a once personas presuntamente vinculadas a la contaminación de contenedores

Más leídas
Moody’s mantiene grado de inversión de Panamá en Baa3
Inauguran el Centro de Salud de Río Hato, obra que beneficiará a 17,773 personas
Minsa registra 6,458 casos acumulados de dengue a nivel nacional
Detienen a once personas presuntamente vinculadas a la contaminación de contenedores
Previous Next

Comercial 300x250 C

Comercial 300x600 desktop

El pleque pleque secrets
¡Ellos nos tienen de payasos… pélenles el ojo!
Contenido Premium
Ver más
Adavion, al servicio de los pacientes oncológicos

Adavion, al servicio de los pacientes oncológicos

Cáncer: la actitud y la red de apoyo importan

Cáncer: la actitud y la red de apoyo importan

Hidrocefalia, afección que no se puede prevenir, aunque sí las causas que la producen

Hidrocefalia, afección que no se puede prevenir, aunque sí las causas que la producen

Planta potabilizadora de Portobelo, a la deriva

Planta potabilizadora de Portobelo, a la deriva

COMERCIAL - Super Banner Desktop 728x90

COMERCIAL - Mobil 300x600

Comercial 970x90 footer desktop

close btn
logo dia a dia
  • Siguenos en:

logo dia a dia
  • Regístrate
  • Paute con nosotros
  • Panamá América
  • Crítica
  • Día a Día
  • Mujer
  • Recetas
  • Impresos
  • Cine
Miembro de:
logo PAL
Sociedad prensa

Todos los derechos reservados Editora Panamá América S.A. - Ciudad de Panamá - Panamá 2025.

Prohibida su reproducción total o parcial, sin autorización escrita de su titular

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarles publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí

×