Cancelan personería Jurídica de la Cooperativa de SUNTRACS, R.L por incumplimiento y graves hallazgos en detrimento del Sistema Cooperativo
La Cooperativa SUNTRACS, no contaba con una matriz de evaluación de riesgo de blanqueo de capitales, ni financiamiento de terrorismo, de la proliferación de armas de destrucción masiva; todos aspectos que reflejaron que no tenían clasificados a sus clientes por niveles de riesgos,
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Redacción
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